С 1 июля ФНС контролирует доходы Россиян и будет вызывать на допрос из-за поступлений на карту

1 июля 2020 года вступают указания, согласно которым, все банки в течение трёх дней обязаны будут предоставлять данные ФНС (Федеральная Налоговая Служба) о:

Наличие денег, а также движении средств на банковских картах физических лиц.

Наличие счетов и вкладов (драг.металлы)

Выписку по различным банковским операциям (ИП/физ.лицо/юр.лицо)

Данные об электронных денежных переводах.

При проверке, если на картах или счетах у физического лица окажутся денежные поступления, которые вызовут подозрение их происхождения, то налоговики для пояснения будут вызывать на допрос.

В результате если окажется, что данные денежные поступления являются доходами, при этом хозяин карты и счета не платит налоги, то ФНС накладывает штраф 20% от цифры уклоненного налога и 13% НДФЛ.

Считается, что все это не относится к тотальному контролю за финансами граждан, хотя усиление контроля налоговиков очевидно.

Кто работает на себя или фрилансером, получая одинаковый доход, либо в один и тот же день, либо ежедневно, это сразу привлечет внимание налоговой, как поступления происхождения неизвестного, т.е. "серый доход", из которых не платится налог и пенсионные взносы.

Сразу ждите проверку ваших счетов или вызов на ковёр.